英国最大比特币洗钱案主犯落网,竟牵出天津 430 亿非法吸存案

英国最大比特币洗钱案主犯落网,竟牵出天津 430 亿非法吸存案

2024年4月24日,钱志敏作为英国威斯敏斯特地方法院的中心人物出现。他首次以张亚迪身份出庭,面临自2017年10月1日起在伦敦及英国非法经营加密货币的罪名。该案不仅是英国最大的比特币洗钱案,亦关联到七年前中国的一起历史案件。钱志敏还与天津非法集资案及英国比特币洗钱案相关,其真实身份成谜,经历复杂,充满悬疑。

自2017年起,钱志敏于英国开展大规模比特币交易,其背后涉及的洗钱网络庞大。虽手法狡猾,但仍未能避开执法部门的侦测。2020年8月,其住所再遭警方搜查,揭露1.1亿英镑比特币转移,案件因此显得更加复杂。

任江涛的角色与蓝天格锐的秘密

任江涛在钱志敏洗钱案扮演关键角色。数据显示,任曾为蓝天格锐的法定代表人及实际控股人,持股比例虽然较高,但权力受限。法庭上,任表示与钱志敏因网络游戏结识,对其言听计从。钱志敏任命任为蓝天格锐法定代表人,并协助开设火币账户用于购买比特币。双方约定,若任持续担任三年,将获得100万元奖金及每月3万元薪资,钱志敏承诺在任遇困难时提供支持。

随即

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英国最大比特币洗钱案主犯落网,竟牵出天津 430 亿非法吸存案

任江涛作为钱志敏的帮凶,助力其进行秘密洗钱操作。在警方对蓝天格锐案件的调查深入展开后,任江涛的角色转变为破解谜题的核心。他的供述初步勾勒出钱志敏洗钱网络的形态,案件逐步明朗化。

比特币的巨额转移与潜逃的七年

在2021年5月温简被捕的同一时间,钱志敏神秘失踪,警方在其扣押的设备中查获61,000枚比特币。根据2017年7月每枚平均2,800美元的市值计算,这些比特币当时市值至少为12.3亿元人民币。如今比特币价值约为65,000美元,总市值飙升至400亿元人民币。这笔庞大的财富引起了广泛关注,不禁让人好奇:钱志敏是如何达成这一壮举的?

钱志敏匿迹达七年之长。此间,公众对她逐渐淡忘,她如幽灵般匿于无形。但英国警方持续努力追捕。至2024年4月24日,钱志敏在威斯敏斯特地方法院现身,标志着她七年逃亡生涯的终结。此次逮捕标志着历时七年的跨国追捕行动成功落幕。

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中英警方的合作与资产追回的难题

钱志敏案件在中英执法合作中占有核心地位。即使英国警方证实罪名并对钱定罪,若其否认比特币为合法收入,相关资金仍有遭查封风险。在此情形下,我国警方有能力配合英方进行侦查并提交证物,以证明这些资金系非法所得来源。英国方面需评估我国协助的成效,并探讨资产分配事宜,但分配比例尚待明确。

根据英国官方信息,中国警方与英国警方未就该非法集资案启动合作调查。在此情势下,我国政府就天津蓝天格锐受害者事件公开发声尤为关键。目前,约2500名投资者已联名致信中国公安部,恳请政府与英国政府合作回收资金。此次国际调查承载了众多受害者的期盼与期许。

钱志敏的命运与案件的深远影响

钱志敏案件不仅关乎个人安危,更折射社会风向。该案结束了加密货币洗钱活动,凸显了中英执法机构合作的成效。然而,其后果波及广泛。案件警示我们,加密货币的匿名及操作便捷性既推动了金融创新,亦孕育了犯罪机会。在全球范围内,各国应携手寻找在促进金融创新与抑制犯罪之间的平衡点,形成共同应对的挑战。

钱志敏案凸显了国际追赃的复杂性及其所面临的挑战。在历时七年的追赃行动中,中英警方倾注了大量人力与物力。该合作项目旨在收回非法所得,并坚决捍卫法律尊严与司法公正。

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